Восточный округ Луизианы

НОВЫЙ ОРЛЕАН – 2 августа 2023 года прокурор США Дуэйн А. Эванс объявил об обвинении ФРЭНКА ЛАБРУЗЦО и СИНТИИ КАРОННЫ в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в нарушение раздела 18 Кодекса законов США, разделы 1343 и 371.

В информационном бюллетене утверждается, что ЛАБРУЦЦО, КАРОННА и житель Соединенного Королевства обманули компанию, стремившуюся приобрести средства индивидуальной защиты (СИЗ) в то время, когда спрос на СИЗ резко возрос в результате пандемии COVID-19.

Согласно информационному сообщению, CARONNA и резидент Великобритании создали коммерческое предприятие, предлагающее продажу средств индивидуальной защиты, и выбрали LABRUZZO в качестве условного депонирования этого предприятия. Заговорщики якобы договорились, что ЛАБРУЦЦО (который был адвокатом, а также следователем Генеральной прокуратуры Луизианы) будет представляться потенциальным покупателям СИЗ как заслуживающий доверия агент условного депонирования, который будет оказывать традиционные услуги условного депонирования. В частности, заговорщики согласились сообщить потенциальным покупателям, что они могут положить свои средства на целевой банковский счет LABRUZZO с целью приобретения СИЗ; что их средства будут храниться на счете до тех пор, пока им не будут доставлены средства индивидуальной защиты; и что, если средства индивидуальной защиты не будут доставлены потенциальным покупателям удовлетворительным образом, LABRUZZO незамедлительно вернет им средства со условного депонирования.

Далее в информационном сообщении утверждается, что CARONNA и LABRUZZO договорились, что LABRUZZO растратит средства потенциального покупателя, несмотря на то, что потенциальные покупатели не получили ни средств индивидуальной защиты, ни согласия на выплаты. КАРОННА, ЛАБРУЦЦО и Соучастник 1 также предположительно договорились, что каждый из них получит части средств потенциального покупателя без ведома или согласия потенциальных покупателей. Наконец, согласно информационному сообщению, LABRUZZO по указанию CARONNA неоднократно перечислял депонированные средства различным физическим и юридическим лицам, включая выплаты LABRUZZO и CARONNA.

Заговор наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет с последующим освобождением под надзор на срок до трех лет, штрафом в размере до 250 000 долларов США и обязательным специальным сбором в размере 100 долларов США.

Прокурор США Эванс повторил, что информационный бюллетень представляет собой всего лишь обвинение и что вина каждого обвиняемого должна быть доказана вне всякого разумного сомнения.

В мае 2021 года генеральный прокурор учредил Целевую группу по борьбе с мошенничеством в связи с COVID-19, чтобы объединить ресурсы Министерства юстиции в партнерстве с правительственными учреждениями для активизации усилий по борьбе и предотвращению мошенничества, связанного с пандемией. Целевая группа активизирует усилия по расследованию и судебному преследованию наиболее виновных отечественных и международных преступников и помогает агентствам, которым поручено управлять программами помощи для предотвращения мошенничества, путем расширения и включения существующих механизмов координации, определения ресурсов и методов для выявления мошенников и их схем, а также обмена информацией. и использование информации и идей, полученных в результате предыдущих усилий по обеспечению правопорядка. Для получения дополнительной информации о реакции департамента на пандемию посетите сайт www.justice.gov/coronavirus.

Любой, у кого есть информация об обвинениях в попытках мошенничества, связанных с COVID-19, может сообщить об этом, позвонив на горячую линию Национального центра по борьбе со стихийными бедствиями (NCDF) Министерства юстиции через веб-форму жалобы NCDF по адресу www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster. -форма жалобы.

Расследованием этого дела занимается Федеральное бюро расследований. Обвинение возглавляет помощник прокурора США Чандра Менон из отдела общественной честности.

Шейн М. Джонс

Сотрудник по общественной информации

Прокуратура США, Восточный округ Луизианы

Министерство юстиции США